ОАЭ ввели новые требования к отчетности для «определенных сделок с недвижимостью», проводимых в стране, для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В соответствии с последней директивой все агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы обязаны подавать отчеты в Подразделение финансовой разведки о сделках купли-продажи собственности, которые включают три способа оплаты, будь то часть или вся недвижимость.
К ним относятся разовые или многократные платежи наличными, равные или превышающие 55 000 дирхамов (US$ 14 976), платежи, связанные с использованием виртуальных активов, а также платежи, в которых средства, использованные в транзакции, были получены из виртуальных активов.
«Механизм отчетности требует, чтобы агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы получали и регистрировали документы, удостоверяющие личность сторон соответствующей сделки, среди других соответствующих документов, связанных со сделкой», — говорится в отчете.
«Правила распространяются как на физических, так и на юридических лиц, являющихся сторонами вышеуказанных сделок с недвижимостью».
«Сектор недвижимости является одним из ключевых секторов для инвестиций и жизненно важной опорой экономического развития страны», — сказал Абдулла бин Тук, министр экономики.
«Поэтому ОАЭ стремятся принять процедуры и правила, которые способствуют надлежащей финансовой практике в этом секторе в соответствии с самыми высокими международными стандартами».
Новые требования, которые применяются как к сфере недвижимости, так и к юридическому сектору, направлены на то, чтобы «обеспечить развитие их нормативно-правовой базы, практически не оставляя места для манипуляций или незаконных практик, которые могут негативно повлиять на рабочую среду, экономику и инвестиции в этих сферах» — сказал г-н бин Тук.
В ОАЭ действуют строгие законы по предотвращению отмывания денег, а также финансирования терроризма. На протяжении многих лет страна последовательно издавала законы, направленные на пресечение финансовых преступлений.
В ноябре 2020 года Министерство экономики создало новый отдел по борьбе с отмыванием денег, чтобы обеспечить соблюдение местными законами всех нефинансовых предприятий и специалистов.
Центральный банк ОАЭ также наказывает действующие в стране обменные пункты за неспособность достичь надлежащего уровня соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег.
«Эти новые меры повысят качество финансовой разведки, доступной ПФР, и будут использоваться для отслеживания подозрительного движения средств или инвестиций в рамках нашей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал Али Баалави, глава ПФР.
Новые правила вступают в силу, по мере того как сектор недвижимости ОАЭ продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Эти законы добавились к другим полезным правительственным инициативам, таким как вид на жительство для пенсионеров и удаленных работников, а также за расширение 10-летней программы золотой визы.
Стоимость сделок с недвижимостью в Дубае увеличилась более чем вдвое в прошлом году и побила 12-летний рекорд по количеству сделок купли-продажи, чему способствовал спрос на вторичном рынке недвижимости, согласно данным портала недвижимости Property Finder.
Подписывайтесь на наши новости, чтобы не пропустить ничего важного, и добро пожаловать в Дубай, где теперь для иностранных инвесторов открываются новые беспрецедентные возможности! А Вашим надежным гидом в сфере недвижимости эмирата станет IMEX Real Estate. Наши контакты:
Тел. в Дубае, ОАЭ: +971(50)2528188 (Whatsapp, Viber, Telegram)
Тел. в Москве, РФ: +7(903)2328080
IMEX REAL ESTATE BROKER LLC
Office 2502, Marina Plaza, Dubai Marina, Dubai, UAE
Россия, Москва, Щелковское ш. 3, офис 512
Email: pm@IMEXre.com
Skype: resident69